最新ニュース: 金融家がポンジ・スキームの疑いで引渡しを受け出廷

コロラド州ボルダー出身の61歳の金融家、マシュー・メルトンは、米国で証券詐欺と電信詐欺の罪で起訴されるため、イギリスから米国に引渡された。メルトンは土曜日に裁判所に出廷し、ブルックリンの連邦刑務所に勾留された。彼の弁護士はこれまでに告発に対してコメントしていない。

当局によると、メルトンは、投資ファンド「Price Physics」を通じて、少なくとも20人の投資家に月に10%のリターンを約束したが、実際にはポンジ・スキームを運営しており、新規投資家の資金を旧来の投資家に支払い、自らも資金を着服していたという。2018年から2020年にかけて、メルトンは約340万ドルを集めたが、これを贅沢な生活に費やし、自宅ローンの返済やヨット旅行の費用に充てていた。

この疑惑は発覚し、メルトンは告発に対して出廷するために引渡された。米国司法省は、メルトンの行動は革新的なものではなく、むしろポンジ・スキームの典型的な例であると述べている。捜査は続いており、メルトンは現在も拘束されている。

ポンジ・スキームとは、新規投資家の資金から既存の投資家にリターンを支払う、投資詐欺の一種である。このようなスキームは持続可能ではなく、最終的に崩壊し、投資家に多大な損失をもたらす。

この事件の影響は大きく、規制されていないまたは不明な投資機会に投資する際の十分な調査と注意の必要性を強調している。また、規制機関がこのようなスキームを防止および検出するために、常に警戒し、積極的に対応する必要性を示唆している。

捜査が続いているため、メルトンや疑惑のスキームに影響を受けた投資家にとっての次のステップは不明である。しかし、この事件は、金融業界における透明性と説明責任の重要性を思い起こさせるものである。