Escritórios do Deutsche Bank são Alvo de Batida em Investigação de Lavagem de Dinheiro
Os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim foram alvos de batidas de autoridades como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, de acordo com o Gabinete do Procurador Federal. As batidas, que envolveram o Departamento Federal de Polícia Criminal, tiveram como alvo "indivíduos desconhecidos e funcionários" do maior banco da Alemanha, informou a BBC.
A investigação se concentra nas relações comerciais passadas do Deutsche Bank com empresas estrangeiras suspeitas de serem usadas para fins de lavagem de dinheiro. Um porta-voz do Deutsche Bank confirmou que buscas foram realizadas em suas instalações, observou a BBC. As autoridades se recusaram a comentar sobre quem, no banco, estava sendo investigado.
O Gabinete do Procurador Federal afirmou que o Deutsche Bank "manteve relações comerciais no passado com empresas estrangeiras" que eram suspeitas de "terem sido usadas para fins de lavagem de dinheiro como parte de investigações adicionais", de acordo com a BBC. A investigação está em andamento.
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