En las caóticas zonas fronterizas de Myanmar, Shunda Park, un centro de estafas disfrazado de negocio legítimo, abrió sus puertas en 2024 y albergó a más de 3500 trabajadores de casi 30 países, dedicados a estafas en línea dirigidas a víctimas en todo el mundo. Ubicado en el estado de Karen, el complejo operaba dentro de un extenso parque de oficinas que se expandió rápidamente en pocos meses, con filas de monitores de computadora, lemas motivacionales y salas de videoconferencia escenificadas diseñadas para imitar entornos empresariales exitosos. La operación, que incluía a personas que fueron secuestradas y esclavizadas, se centró en defraudar a víctimas de países que van desde Estados Unidos hasta Kazajistán.

El centro de estafas, según las investigaciones, timó a aproximadamente 5000 personas por una cantidad de dinero no especificada. El impacto financiero de las actividades de Shunda Park sigue bajo investigación, pero las autoridades creen que la operación generó ingresos ilícitos sustanciales, contribuyendo a la inestabilidad regional y socavando la actividad económica legítima. La sofisticada configuración incluía tomos de negocios falsos y arte moderno falso para crear la ilusión de una firma de inversión en criptomonedas legítima.

El complejo Shunda Park destaca la creciente tendencia de las operaciones de estafas transnacionales que explotan la gobernanza débil y las zonas de conflicto. La ubicación en las zonas fronterizas de Myanmar proporcionó un grado de impunidad, lo que permitió que la operación floreciera a pesar de los esfuerzos internacionales para combatir el fraude en línea. Los trabajadores, algunos de los cuales fueron coaccionados a participar, se volvieron hábiles en varios engaños en línea, incluidas las estafas de inversión, las estafas románticas y el robo de identidad.

Las agencias de aplicación de la ley están trabajando para desmantelar centros de estafas similares y enjuiciar a los involucrados. El desafío radica en las complejas cuestiones jurisdiccionales y la dificultad de rastrear fondos a través de las fronteras internacionales. Los expertos sugieren que una mayor cooperación internacional y una aplicación más estricta de las leyes contra el lavado de dinero son cruciales para combatir este tipo de operaciones. La investigación sobre Shunda Park está en curso, y las autoridades buscan identificar y aprehender a los autores intelectuales detrás de la operación y proporcionar restitución a las víctimas.